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浙江省丽水市松阳县地处浙西南山区,县域面积小,受地理位置、交通、经济、人口的多重限制,是烟草打假打私名副其实的“内陆”地区。打假破网曾经是一项艰巨复杂的工作,但松阳县烟草专卖局秉持“不因小案而不管,不因个案而不屑,不因烦案而气馁,不因难案而放弃”的拼博精神,从2007年开始,创造了连续破获十五起国标网络案的成绩,使打假破网工作成了松阳烟草的“金名片”,也让松阳实现了从“假私末梢内陆小县”到“打假破网明星强县”的华丽转变。

这十五年来,稽查人员脚步遍布全国二十余个省市,查获涉案金额超过1.3亿元,查处环节涵盖生产、仓储、运输、销售等各个节点,查获类型有实物卷烟、烟丝、烟机、新型加热不燃烧制品等,强有力地震慑了涉烟违法犯罪分子,为维护烟草市场稳定,维护消费者利益作出了积极贡献。

网络无疆际 监管有作为

新时代背景下,自媒体售假已经成为互联网销售私、假烟的主要渠道,网络购物成为常态,线上支付方式普及,使得涉烟违法交易更加便捷隐蔽。针对犯罪分子利用互联网实施制假贩假的违法行为,松阳县烟草专卖局要求专卖工作人员主动强化数字化思维,提升“数据驱动监管”新本领,成立“网案攻关小组”,定期开展网络巡查、信息收集分析,联合公安、运管等部门深入开展治理,突出打击利用微信、QQ等售假售私行为,实现互联网涉烟案件“由网而生、依网而治”。

2011年,松阳县烟草专卖局在对物流寄递环节检查时发现一淘宝网店包裹存在疑点,通过提取揽件点、单号等信息进行面单分析浙江 市场监管局查处假冒烟草案,对发货站点、数量、频次的综合研判锁定嫌疑人的经营规模、大致位置,顺蔓摸瓜查到了一个通过互联网经营的大型销售假烟网络案,最终查明涉案卷烟1400件,涉案金额327万元,假烟销售区域涵盖了全国30个省、自治区、直辖市,卖家达1600多人次,交易3000多笔。2011年这起“1·14互联网销售假烟网络案”,是当时丽水市第一起,浙江省第二起互联网销售假烟网络案,也标志着打假破网互联网新战场的开辟。

图为专卖稽查人员检查分拣包裹(章进/摄)

前案查后案 个案查网案

互联网的本质是提供了“链接”,自媒体涉烟案件的犯罪分子必然会通过自媒体产生各种各样的联系和痕迹。松阳县烟草专卖局的专卖部门工作人员通过熟练运用“链接”思维,把各类信息做综合分析,见微知著,提炼出了“以小案查大案、以前案查后案、以显案查隐案、以个案查网案”的有力经验。

2013年,松阳县烟草专卖局从2012年的“9·24”互联网销售假烟网络案案犯的供述中提炼线索,以“线”为媒,通过千丝万缕的痕迹顺藤摸瓜查获另一起涉案卷烟近500件的“10·22”互联网销售假烟网络案。这就是充分运用“链接”的思维,追根溯源、深挖彻查、再查大案的一次生动展示。

图为网络案查获假烟现场(罗俊艳/摄)

后台查链条 源头端窝点

常规办案思路是先确定身份、实施抓捕,再开展侦查,这样的办案思路容易引起打草惊蛇,抓了一个跑了一群,很难打击到源头窝点。针对这一难题,松阳县烟草专卖局将思路转变为实地取证与后台数据分析同时进行,查明整个网络结构,资金线、物流线、网络线全方位侦查,以“从网络顶端打起,多地同时收网”模式做到“断链条、端窝点”,真正做到追根溯源。

比如2017年破获的“5·15”和2018年破获的“3·29”国标网络案,就是通过大数据分析物流信息研判后,及时发现的案源。借力“微眼系统”,运用高科技手段精确定位嫌疑人自媒体账号所在地,最终实现源头打击。其中“3·29”案件是首次在边境地区查获假私烟窝点,首次实施境外追逃并由省公安厅督办的案件。

图为“3·29”案件嫌疑人(罗俊艳/摄)

多警种协作 扩大作战优势

前期的烟草打假打私案件基本以经侦、网警协作为主,面对当前更为复杂严峻的假私烟运销新形势,松阳县烟草专卖局充分发挥协同作战优势,形成“情报互通、证据互认、联防联控”的大监管格局。

以2020年“8·07”假烟网络案为例浙江 市场监管局查处假冒烟草案,接举报称工业园区某厂房内有大量非正常渠道卷烟,松阳县烟草专卖局通过启动重大案件应急预案,仅用2个小时就在公安协作下于浙江青田、浙江温州两地成功拦截2辆该仓库发出的运假车辆。因案发突然,前期未掌握其他线索。公安部门迅速投入交警力量,采取视频侦查方式成功锁定全部犯罪嫌疑人,为案件办理提供了有力保障。最终累计查获假烟2952件,是当时浙江省历史以来内陆仓库查获假烟实物最多的一起案件。

图为“8·07”案件拦截的运假车辆(罗俊艳/摄)

图为“8·07”案件查获的假烟仓库(罗俊艳/摄)

下一步,松阳县烟草专卖局将在打假破网“十五连贯”的基础上,继续按照行业上级决策部署和人民群众的新要求、新期待,以“互联网+打假打私”新模式为主阵地,完善多部门联合执法协作机制,在打假打私重点领域争取再创新战果!(罗俊艳)