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创新战法 打假致胜

——河南省局打造“数据专卖”纪实

本报记者 张百厚 特约通讯员 范素娟 通讯员 周涛

近日，河南省周口市公安、烟草部门果断出击，捣毁了1个假冒卷烟生产窝点、3个假冒卷烟仓库，查获一台制假烟机和大量制假烟丝、原辅材料，案值200多万元。在该案侦破过程中，他们运用超级云等智能化数据工具，多种资源同步利用，充分发挥两部门数据研判、信息融合等优势，构建线索管理、数据采集、智能研判、线索成型、扩展案件、部署打击为一体的立体情报研判机制。通过一系列技术研判，精准掌握犯罪团伙活动区域和活动规律，为侦察人员提供了强力支撑，仅用12天就成功瓦解了该涉烟犯罪团伙。

这只是河南省烟草专卖局运用大数据侦破涉烟案件的一个典型案例。

以手段创新启动新引擎，河南省局坚持向科技要战斗力，运用信息化手段打造“数据专卖”，通过大数据赋能，启动卷烟智慧打假新引擎。

——高起点建设情报研判体系。强化网上作战，依托大数据分析、数据挖掘、人工智能等新技术，建设全省涉烟情报研判中心，构建“听风者”分析模型，整合行业内外数据资源，实现线索自动筛查、数据集成分析、智能推送预警，强化情报导侦办案、支撑精准打假。适应数字监管要求，研发“豫见云曦”数字化管控平台，实现传统监管向后台数据高度集成、一线人员全面感知的智慧监管模式转型。围绕物流寄递领域涉烟违法新问题，协调邮政部门成立“联合实验室”，实现数据共享、模型筛查，目前向基层日均推送可疑包裹线索200余条，查处命中率达80%以上。

——充分运用先进侦查办案手段。前期侦查阶段，制作卷烟制假窝点周边的三维地图，为分析现场环境、安排部署警力、制定打击方案提供参考依据；抓捕行动中，通过技术手段锁定案犯位置，确保行动万无一失。面对负隅顽抗、拒不认罪的嫌疑人，公安、烟草联合专案组采用DNA比对技术提供证据支撑。

——总结推广信息化大数据实战技战法。探索开展“论剑比武”活动，搭建交流学习、以赛促训、以训促战平台，推动“数据专卖”“智慧专卖”理念落地，形成了一批信息化大数据实战的战术战法。如构建高危车辆积分预警模型，确定涉案车辆；通过区域环、空间环、特征环进行“三环定位”，查找制假窝点位置；通过人员“四问”梳理犯罪网络；利用公安交管平台和自主研发的信息化系统，进行常态化数据筛查、比对分析及车辆识别，总结出一套“上站—省界—下站”的“三点一线”数据分析法。

漯河市烟草专卖局以打击涉烟违法犯罪研判中心为平台，汇聚公安、烟草、互联网等数据资源，实现了对车辆、人员、资金等信息的一站式查询。通过建立涉烟犯罪信息库与监控预警模型，一旦发现可疑人员、车辆活动，立即下发线索核查函到办案单位，由被动打击向主动防控转变，由经验专卖向数据专卖转型。

依托强大的涉烟情报大数据库，漯河市局以卷烟打假机动队为保障，三个县（区）局协同发力，与公安部门“四警联动”，线上研判与线下侦查同步开展，对人员、车辆等相关信息进行深层次经营挖掘，精准锁定实施打击。

为积极应对专卖管理新变化浙江 市场监管局查处假冒烟草案，南阳市烟草专卖局自主研发了涵盖证件管理、罚没管理、电子开单、案件询问、数据分析等10个环节的“豫情报”综合管理系统，整合专卖内管、卷烟营销、物流寄递、车辆信息、涉案人员等15类数据，形成专卖管理各环节的信息化和数据资源的循环利用，为基层专卖“互联网+监管”提供了强大的数据支撑。

在全省“围歼打假”攻坚中浙江 市场监管局查处假冒烟草案，南阳市局不断优化市县涉烟情报研判专班，对近年来辖区内的假烟线索进行分析研判，联合公安多警种提前介入，对有效信息进行深度挖掘，做到假烟案件上中下线“三清”。经营成熟后，在河南省局统一指挥下，对制假犯罪生产、包装、仓储、运输等环节实施跨区域、全链条围歼打击。

2021年的“1·02”部督案件、“5·04”厅督案件和2022年的“10·19”厅督案件，就是南阳市局情报研判专班人员从本地小线索入手，深入挖掘数据，认真梳理网络，跨区域侦办的全链条打假典型案件，共捣毁制假、仓储、包装窝点12个，受到河南省公安厅、河南省局表彰。

下一步，河南省局将持续推进“数字专卖”“智慧专卖”建设，完善“互联网+监管”系统功能，建立覆盖全领域、全过程、全链条的日常监管体系，制定专卖管理规范化、标准化、智能化工作流程，提升市场管理效能。

广东东莞市局第一管理中心

数据驱动破解现场执法“三难题”

本报东莞讯 （黎楚静 杜淦均）为提高基层专卖执法现场办案效率，广东省东莞市烟草专卖局第一管理中心近期自主研发了适用于执法现场文书制作的Excel应用工具。

搭建“三个数据库”，破解“到哪里查找准确数据”难题。搭建零售户信息库，严格对照专卖信息管理系统数据源，每月定期更新当月新办、延期零售户信息；融合历年全省涉案烟草专卖品价值估算标准及专卖信息管理系统的卷烟数据，搭建涉案卷烟基础数据库，同时实现随时添加新品牌和自创品牌功能；搭建人员信息库及专卖执法人员执法证件信息库，并根据实际情况不定期更新。

创建“两个表格”，破解“如何快速定位案件信息”难题。创建现场核价表，借助扫描枪扫描卷烟条码，自动匹配卷烟信息库对应的卷烟品牌名称、价格，实现自动录入并计算案值；创建案件基本信息表，提供不同类型的案件案情摘要基础模板，输入案号以及烟草专卖零售许可证号码，表格自动实现基础信息修改、违规经营卷烟匹配和对应法律法规应用。

点击“一个按钮”，破解“怎样快速制作执法现场文书”难题。现场核价表生成过程中，抽样物品清单同步抽取数据，同步生成；案件基本信息表使用Excel公式套用各数据库信息，运用邮件合并功能一键生成现场（勘验）笔录。

“三库两表”统一了数据查询路径，简化了现场执法文书制作程序，进一步提升了现场执法流程信息化、规范化、便捷化。目前，该执法工具在现场执法中的运用正朝着数字化方向升级，争取为提高专卖治理效能贡献更大的“数字动能”。

广西贵港市城区局

数据先导筑牢规范经营防火墙

本报贵港讯 （陈小波）近期，广西壮族自治区贵港市城区烟草专卖局立足数据先导，加强卷烟销售动态分析，严格规范卷烟经营行为，维护市场秩序。

他们利用省级营销平台、内部监督系统，锁定“订大于求、订非所求”订单，从货源投放和真实市场需求两方面确定易外流品牌，以数据为依据，确定实地核查对象，进行精准查处。市管员在管辖区域内分商圈类型、客户类型、零售业态，对重点关注品牌库存进行实地盘点，力求覆盖区域广，收集数据精准。对收集到的易外流品牌销售数据、库存数据进行分析比对，找出购进量异常户进行重点监管和宣传教育，引导其拆条销售、条盒回收。专卖、内管部门认真落实监督检查责任，利用数据分析结果，提高精准调控的能力水平，严防不规范经营行为发生。

以“数”为剑斩黑链

——四川犍为县局“5·28”非法经营网络案侦破纪实

杨洋 吴继峰 刘瑜

“可以比照‘5·28’网络案的操作模式，先分析研判出涉案关键人员，再利用数据分析不断扩线，最终实现全链条打击。”10月26日，四川省乐山市犍为县烟草专卖局在案情分析会上推演运用“5·28”非法经营网络案的侦破技巧。“5.28”非法经营网络案的侦破，是烟草部门与公安部门在互联网涉烟领域以“数”办案、以案破案的新突破。

数字导侦

“姜科长吗？玉津镇凤凰路某彩票店有走私卷烟销售，货主是店老板的男友，在该路段某出租房储存了大量卷烟。”2021年5月14日凌晨，一条精准的线报让时任犍为县局专卖科科长的姜学伟睡意全无。对这条线索，必须尽快查实！

当日上午，犍为县局启动联席机制，借助公安机关大数据分析，进一步核实线报所指信息。经核实，彩票店经营者为许某，其男友魏某某无正当职业，租住在犍为县玉津镇某药厂宿舍。数日后，公安、烟草联合执法小组的办案人员确定了彩票店以及魏某某租住房内囤积有大量走私卷烟，魏某某的活动轨迹也基本摸清。

2021年5月24日，办案人员监控到彩票店有几个快递送到，从外包装上分析很有可能是卷烟。执法小组决定收网，兵分两路，对彩票店和出租屋同时进行查处。当日下午，联合执法小组从两处窝点查获走私卷烟196个品种、12.85万支，涉案金额17.28万元，查获品种之多为历年之最。

数字布局

2021年5月28日，犍为县公安局以“魏某某非法经营行为”立案调查，并交由打击互联网涉烟犯罪工作室悉心研判。在公安机关的协助下，这个典型的互联网涉烟网络渐渐浮出水面。

通过对魏某某的手机进行数据采集，发现其自2018年起就通过微信、微博等途径，在网上充当“代理人”贩卖走私卷烟，仅上家就有12人，下家分布在全国各地，多达270人。

2021年7月12日，乐山市、犍为县两级公安、烟草联合专案组成立，集中全市力量办大案，商定了“研判数据、落实人员、逐一抓捕”的办案思路，利用大数据梳理出购买走私卷烟金额达到抓捕标准的主要下家，利用侦控系统确定拟抓捕嫌疑人具体位置，由联合抓捕小组奔赴涉案地实施抓捕。

2021年8月19日，浙江杭州，魏某某最大下家庄某某被捕；26日，北京昌平，肖某某被捕。2021年10月21日，福建泉州，魏某某另一主要下家唐某某被捕。几名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。

专案组继续以案查案，通过分析海量信息，争取案件扩线，河北沧州籍嫌疑人李某进入专案组视野。去年11月初，联合专案组外勤小组到达河北青县。那几天，当地天降暴雪，外勤小组在雪地里连续蹲守3日，最终将李某抓获。通过突审，李某对非法经营行为供认不讳。

返程途中，外勤小组有人吟道：“奔袭，一日二千里；逆行，绕道向北进。雪暴，难挡擒贼心；兔狡，三窟终现形。”

数字收网

在该案的侦破过程中，对于犍为县局来说，获取线索不难，难的是透过线索背后的数据进行深度研判，将涉烟虚拟身份“落地”。在公安机关协助下，他们不断从被抓捕的嫌疑人身上梳理出有价值的线索，最终实现了以案查案。

今年年初，在与犍为公安建立“打击互联网涉烟违法犯罪”联席机制的基础上，乐山市烟草专卖局与乐山市公安局食药环侦支队探索建立涉烟线索研判室，成立了乐山烟草基层烟警协作职工创新工作室、乐山烟草“数创”专卖职工创新工作室。

今年3月，通过缜密的数据分析，联合专案组将盘踞在乐山周围、以网络为纽带销售走私卷烟的“5.28”违法犯罪团伙彻底铲除。借助“数字”利剑，将这条盘根错节的涉烟网络黑链彻底斩断。

历经300多个昼夜，累计行程1万多公里，克服各种不利因素，“5·28”非法经营网络案成功告破。本案涉案金额211.06万元，其中查获走私烟实物14.53万支、实物金额19.54万元、供述金额191.52万元。今年6月，该案被四川省烟草专卖局认定为国标三级网络案。

“打击互联网涉烟犯罪是一场没有硝烟的战争。未来，我们将以数字专卖护航高质量发展。”乐山市局副局长曹爱洪表示。

精准监管固底板 数智赋能促提升

甘肃酒泉市局研发应用“易管营”云平台

本报酒泉讯 （张炜岩、王润博）近几年，甘肃省酒泉市烟草专卖局以智慧专卖建设为抓手，把打假破网作为主攻方向，研发了“精准监管、精准打击、精细服务、精益管理”的“易管营”专卖管理工作云平台，取得良好效果。

以数据研判为基准。一方面，切实打通数据壁垒，解决了数据分割难题。以三年来历史数据为依据，通过与营销、物流、内管等业务数据对接，结合违法行为推算功能，分析“假私非”卷烟集中出现的品牌、区域、来源及流向。同时利用信息系统构建案件线索关系网络，分析挖掘潜在情报信息，有效提升线索分析的成效。另一方面，着力加强信息共享，解决了数据研判时效性不强、线索研判准确率低的问题。强化与省内信息研判中心和公安网络情报研判中心的沟通协调，定期对案件线索进行交流研判，提高线索挖掘和数据分析能力。通过数据分析，今年年初全市共梳理出案件线索十余起，打假破网工作实现了侦办一批、经营一批、研判一批，形成了以案促案、以案破案的良性循环。

以模型预测为核心。通过对零售户基础信息数据、违法数据、内管预警数据、经营数据等进行神经网络和拓扑关联建模，开展全订货周期数据分析，既解决了数据应用水平不高的问题，又为专卖人员开展靶向检查提供了支撑。行政许可电子地图创新了零售户基础信息查询、区域市场容量管理等功能，通过不同图标进行标注，为高效开展市场检查和行政许可事项办理提供支撑。

在市场监管方面，采用“双随机+信用监管+定向检查”立体式监管模式，通过数据模型分析，实时推送违法预警信息，解决了模型命中率不高的问题，形成了用数据驱动市场监管、打击涉烟违法犯罪行为的智慧专卖新路径。在信用监管方面，围绕违法行为推算，制定了信用监管实施细则和信用监管手册，实行信用积分，划分信用等级，设定监管标准，褒奖诚信，惩戒失信。

以电子地图为手段。始终坚持“服务零距离、办理零差错、办事零障碍、态度零投诉”的工作目标，围绕GIS行政许可电子地图，对许可证办理的程序、内容和要求进行规范统一，全面推行告知承诺制，公布审批事项和证明事项目录，明确范围、适用对象、流程和监管措施等，提升审批手续办理便捷度。深入开展基于容量数据模型的零售户合理布局试点，以“容量+距离”的管理模式，对许可证户数与单元格人口、平均销量、盈利水平、满意度等数据指标进行关联分析，设置许可数量。增加了饱和区域、过饱和区域单元格的预警色块显示，为许可证办理提供精确直观的依据。在许可证后续监管方面，通过手持终端及网格单元内“三员”信息反馈，对零售户实时状态进行标注，同时线下采取针对性监管措施，确保卷烟零售市场健康有序发展。

完善GIS行政许可电子地图商户信息，实现数字化监管，实时更新信息、动态监管、精准识别、快速定位，有效打击侵害未成年人身心健康的违法经营行为。

以智慧管理为目的。在考评指标的设置上，完善追标争先指标实行正积分、达标管控指标实行负积分、TASK受理任务抢单制积分的机制，把市场监管工作分为5大核心任务、28个具体活动，将打假破网、大要案查处数量、任务完成时限等作为重要考核依据。同时，将推行“四化标准”、运用“三个工具”、落实“一个机制”的“431”专卖队伍建设思路与考评内容相结合，增设了制度规范查询模块，专卖人员可以实时查阅相关资料，法律法规、理论技能掌握能力和数据分析应用能力得到进一步提升。在考评体系上，建立了单位、部门、个人三级考核体系，不仅高效实现数据分析、市场监管、案件查办、证件管理，还引入了个性化的“派单、抢单”形式获取积分，通过事事激励、时时积分，从根本上调动了专卖人员的主观能动性，实现了“主动抢单”和快乐工作的良好局面。在数据导向上，实现市场监管到位率、查获卷烟数量和案值等多指标的自动考核，减少人为干预，彻底解决了协作意识不强的问题，提高了工作和考核效率。积分制考核运行以来，“四员互控”的信息处理时间从原来5天缩短至2.7天，痕迹信息条数从19条/月提升到32条/月，信息沟通类别从9类增加到13类，月均考核时间从原来的2天缩减到1天，考核精准度从70%提升至95%。

下一步，酒泉市局将围绕“智慧专卖”建设实际，进一步升级“易管营”云平台，持续完善优化手机APP，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，不断推进酒泉烟草高质量发展。