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厦门特大制售假烟案:产供销一条龙

中国警察网2015.10.1810:13

这是一张全国性的生产销售假烟网：产地藏在广东，在福建云霄组织货源，利用厦门的物流优势将假烟快递到全国各地，北至黑龙江、南至海南、西到四川，全国 19个省份都有其销售人员，产供销一条龙……10月15日，记者从福建省厦门市公安局集美分局了解到警方侦破这起特大生产销售假烟案的始末。

案发——

暗中交接货物，原来是运输假烟

2014年10月，集美分局民警在巡查中发现云霄县假烟一手货源，经常有车辆在杏林一带交接货物，且货物都经过多层包装。为了不打草惊蛇，民警先暗中跟踪，进行了1个多月 的摸底侦查，发现对方的交货地点一天一换，且都在偏僻路段。民警一路跟踪，拍下现场视频，判断他们运输的货物很可能是假烟。

2014 年12月11日上午，在杏林新阳大桥头某物流园，一辆依维柯货车和一辆金杯货车靠在一起，一个个纸箱子从金杯车搬到依维柯车上，车上人员不时探头探脑。 “不许动！”事先蹲守的集美警方民警迅速冲上去，将车上人员和货物控制住。随后，民警联合厦门市烟草专卖局现场查获11个品牌、2527条非法生产卷烟， 抓获嫌疑人3名。同一天，执法人员又突击检查了某快递分拨点，现场查获425条非法生产卷烟以及部分货运单据。

这次抓捕只是这起案件的冰山一角，一张遍及全国的生产销售假烟网正逐渐浮出水面。

调查——

在云霄组织货源，运到厦门快递至全国

抓捕行动结束后，办案人员立即对吴某等4人展开讯问。据吴某交代，他是某快递分拨点的负责人。从2014年11月起，云霄县的“阿宝”、张某通过他承包 的这个快递分拨点将假烟发往全国各地。落网时他正在接货。另一嫌疑人赖某则交代其受雇于张某，落网当日从云霄来厦门送货。

经查，张某就是这起案件的“大鱼”。办案人员立即对张某开展外围调查。一路民警调取他与赖某的通话记录；一路民警加大讯问力度，赖某最终交代他受张某的指派，将假烟运往厦门交给吴某。

警方从吴某的资金流向入手，发现其账户从2014年9月开始，共有5笔汇款由云霄某银行转入，汇款人是张某的妻子。吴某承认这些汇款是张某支付给他运输假烟的报酬。

经查证，张某专门负责联系假烟供货方，在云霄组织货源后，交由赖某将假烟运至厦门，再由吴某通过快递发往全国各地。为掩人耳目，他们把包装好的假烟对外 称之为“云霄特产”。之所以运至厦门，是因为厦门的物流发达，有快递公司内部人员参与，可逃避检查。一些快递员从中收取好处：原本只要60元的运费涨到 150元，其中的差价就成了“封口费”。

收网——

各地警方协作，打掉团伙上下线

张某的上家是谁？假烟通过快递发往全国多地，都流向了哪里？办案人员层层深挖，抓捕大网越收越紧。

通过对现场获得的快递单据、手机等进行梳理分析，办案人员发现，从快递公司发送的假烟有16批次尚未到达目的地或未被收货人提取，涉及3省6地市。专案组将线索转交给涉案地区，通知当地公安、烟草部门及时查处。

在各地警方的配合下，集美警方先后在广东汕头及南平浦城抓获嫌疑人4名，在汕头查获生产假烟的主要基地；在浦城及云霄查获大量假冒品牌卷烟，涉案金额超 过1000万元；在四川省渠县抓获犯罪嫌疑人2名，现场查扣大量假烟；在云霄抓获主要嫌疑人1名，现场查扣大批假烟，涉案金额超过2000万元。

经侦查，集美警方查明方某、刘某等人是假烟的供货上线，二人把销售网络布局到全国。他们亲自到全国各地“考察”市场，以确定分销商的销售实力，同时购买 手机卡和手机赠送给分销商，他们和分销商实行电话一对一单线联系。分销商用电话向供货上线下单，由供货上线组织货源。供货上线组织假烟货源或组织生产后， 由林某等对卷烟打码，交由以张某为首的云霄包运方，再通过以吴某为首的快递方将假烟发往全国各地分销商，随后，假烟被分销至市场终端。

现有证据显示，这是一起涉及全国19个省份、41个地市，涉案人员多达80多人，涉案金额超1亿元，产供销一条龙的特大生产、销售假冒伪劣卷烟案件。目前，该案已完成侦查云霄县假烟一手货源，正在进一步处理中。